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最新消息| 北京七星華創電子股份有限公司2015年度報告摘要 | 2022-07-12 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2016-03-31/doc-ifxqtiwa5375063.shtml" 一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明 ■ 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 ■ 非標準審計意見提示 □適用√不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 √適用□不適用 是否以公積金轉增股本 □是√否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以2015年12月31日的公司總股本352，200，000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.3元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。 董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 □適用√不適用 公司簡介 ■ 二、報告期主要業務或產品簡介 公司傳承多年電子裝備及元器件的生產制造經驗，是一家以半導體集成電路制造設備和高精密電子元器件為主要產品，集研發、生產、銷售及技術服務于一體的大型綜合性高科技公司。 半導體集成電路制造設備方面，公司以半導體集成電路制造工藝技術為核心，研發生產了集成電路工藝設備、太陽能電池制造設備、氣體質量流量控制器、TFT設備、真空熱處理設備等系列產品，廣泛應用于半導體、光伏、電力電子、TFT-LCD、MEMS等多個新興行業。 高精密電子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技術積累，建立了完善的新產品、新工藝研發體系，產品技術等級不斷提升，研發生產了電阻、電容、晶體器件、微波組件、模塊電源、混合集成電路等高精密電子元器件系列產品，廣泛應用于精密儀器儀表、自動控制等高精尖特種行業領域。 公司始終站在電子信息技術的前沿，堅持以自主研發為主、對外技術合作為輔的技術開發思路，保持在國內同行業中的技術領先地位。公司作為中國電子專用設備工業協會理事長和中國電子元件行業協會理事長單位，是國內半導體集成電路制造設備領先企業，也是高精密電子元器件，尤其是特種行業電子元器件研發生產的骨干企業。 三、主要會計數據和財務指標 1、近三年主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 □是√否 單位:人民幣元 ■ 2、分季度主要會計數據 單位:人民幣元 ■ 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □是√否 四、股本及股東情況 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位:股 ■ 2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □適用√不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。 3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 ■ 五、管理層討論與分析 1、報告期經營情況簡介 (一)報告期內重點工作回顧 1、半導體集成電路設備方面 作為國內半導體集成電路制造設備的領先企業，公司始終站在電子信息技術的前沿，在持續自主研發高端裝備工藝技術的基礎上，也充分利用國家及地方對集成電路裝備行業的扶持及優惠政策，爭取政府補貼，減輕企業研發成本。報告期內，相關項目完成情況如下: ①完成“300mm9065nm立式氧化爐質量流量控制器研發及產業化項目”國家驗收工作，并實現7臺銷售; ②完成“65-45nm銅互連清洗機設備產業化項目”65nm設備工藝驗證及28nm設備裝配工作; ③“45-32nmLPCVD設備產業化項目”繼續在中芯國際32-28nm生產線進行工藝驗證，完成了MSTR驗證; ④完成“28-14nm原子層沉積系統(ALD)產品研發及產業化項目”的立項審批。該產品是半導體高世代成膜關鍵設備，通過項目實施，公司的半導體裝備技術能力將從現有的65nm-45nm-28nm提升到28nm-14nm，既符合半導體技術進步要求，又能滿足市場需要，對擴大公司產品種類范圍，提升公司產品核心競爭力具有重要的現實意義。 2、光伏設備市場方面 2015年，完成25MW晶硅自動線整線工藝控制軟件測試實施，并在生產過程中不斷完善硬件系統，優化設計，實施MES系統，目前已運行平穩，且自動線進入批量連續生產階段，同時完成了擴散爐和PECVD自動上下料裝置的設計制造。 3、鋰電設備方面 隨著鋰離子電池裝備逐漸向大型化、自動化、數字化發展，公司著手拓寬鋰離子電池設備的研發領域。2015年，公司按計劃完成了鋰離子動力電池全自動卷繞機的研發并獲驗收。 4、高精密電子元器件方面 公司高精密電子元器件各業務單元根據自身產品特點和市場需求情況，通過升級換代及新產品、新技術的研發，不斷提升產品技術等級，將產品拓展到各特種行業領域，逐步拓展市場，保持行業領先地位。 5、發行股份購買資產 根據2014年2月北京市政府出臺的《北京市進一步促進軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》及2015年9月中共中央、國務院印發的《關于深化國有企業改革的指導意見》中有關貫徹落實國有企業改革的文件精神，結合集團內部相關業務整合的實際需求，公司實際控制人北京電控啟動了公司和北方微電子的資產重組工作，公司擬以發行股份的方式購買北京電控、七星集團、圓合公司和微電子所合計持有的北方微電子100%股權，同時通過向國家集成電路基金、京國瑞基金和芯動能基金非公開發行股份募集配套資金，用于北方微電子“微電子裝備擴產項目”建設并補充上市公司流動資金。本次交易完成后，北方微電子將成為公司的全資子公司。北方微電子重點發展刻蝕機、PVD和CVD三大類集成電路設備，設備市場應用領域涵蓋集成電路制造、先進封裝、半導體照明(LED)、微機電系統(MEMS)、功率半導體、光通訊、化合物半導體等應用領域。本次重組豐富了公司半導體集成電路設備的產品種類，拓展了設備應用領域，提高了整體研發與生產能力，有利于突出主營業務優勢，增強公司綜合競爭力。【注:該事項中國證監會已受理，尚需獲得中國證監會核準】。 (二)報告期內主要經營情況 2015年度，公司高精密電子元器件類業務繼續保持穩定增長，但設備類業務收入同比下降且下降幅度超過電子元器件類業務的增長，導致營業總收入及營業利潤較同期下降。由于營業外收入中政府補助高于去年同期，導致利潤總額下降幅度低于營業利潤的下降幅度。 報告期內，公司實現營業總收入85，445.87萬元，同比下降11.15%，其中，集成電路制造設備實現營業收入30，877.74元，同比下降33.44%，電子元器件產品實現營業收入47，233.41元，同比上升13.56%;實現營業利潤45，163，116.80元，同比下降20.08%;實現利潤總額95，887，195.92元，同比下降4.33%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38，647，919.60元，同比下降7.70%。 2、報告期內主營業務是否存在重大變化 □是√否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況 √適用□不適用 單位:元 ■ 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 □是√否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明 □適用√不適用 6、面臨暫停上市和終止上市情況 □適用√不適用 六、涉及財務報告的相關事項 1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 □適用√不適用 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。 2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □適用√不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 3、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 √適用□不適用 本公司與昌芯(西安)集成電路科技有限責任公司合資成立北京七星昌芯集成電路設計有限公司，注冊資本為100.00萬元，其中本公司出資51.00萬元，占注冊資本51.00%。本公司具有控制權，自2015年起將其納入合并范圍。 4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 □適用√不適用 5、對2016年1-3月經營業績的預計 □適用√不適用 北京七星華創電子股份有限公司 董事長:張勁松 2016年3月29日 證券代碼:002371證券簡稱:七星電子公告編號:2016-017 北京七星華創電子股份有限公司 第五屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京七星華創電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議通知于2016年3月18日以電話、電子郵件方式發出。2016年3月29日下午會議如期在公司會議室以現場方式召開，應到董事9名，實到8名，副董事長王彥伶先生因公出差委托董事張建輝先生代為出席并表決。會議由董事長張勁松先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。 本次會議通過決議如下: 1、審議通過了公司《2015年度總經理工作報告》 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 2、審議通過了公司《2015年度董事會工作報告》 《2015年度董事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)上刊載的《2015年度報告全文》第四節。 獨立董事徐揚、冉來明、鄒志文向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，并將在公司2015年度股東大會上進行述職，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 3、審議通過了公司《2015年年度報告及摘要》 公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，并根據自身實際情況，完成了2015年年度報告的編制及審議工作。公司董事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見，公司監事會出具了書面審核意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 《2015年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 《2015年年度報告》詳見巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 4、審議通過了公司《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》 公司2015年度實現營業收入85，445.87萬元，比上年度減少11.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3，864.79萬元，比上年度減少7.70%。 2016年度預算:實現營業收入105，600萬元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3，950萬元。(特別提示:本預算為公司2016年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。) 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 5、審議通過了公司《2015年度利潤分配及公積金轉增股本預案》 依據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的瑞華審字[2016]01730007號，截至2015年12月31日，母公司會計報表2015年度實現凈利潤14，724，599.58元，按照公司章程規定提取10%法定公積金1，472，459.96元，剩余利潤13，252，139.62元;加上以前年度未分配利潤443，746，854.27元，截至2015年12月31日，累計可供股東分配利潤456，998，993.89元。 根據《公司章程》的規定，公司原則上每年進行一次現金分紅，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的10%。 公司本年度利潤分配預案為:以2015年末總股本352，200，000股為基數，向全體股東擬每10股派發現金0.3元(含稅)，共計擬派發現金股利10，566，000元。剩余未分配利潤結轉以后年度。本年度現金分紅金額占公司2015年度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的27.34%，符合《公司章程》規定的利潤分配政策。 公司本年度擬不送紅股，不以公積金轉增股本。在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。 獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 6、審議通過了公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》 公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》及會計師事務所出具的鑒證報告，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 7、審議通過了公司《2015年度內部控制評價報告》(含《內部控制規則落實自查表》) 《2015年度內部控制評價報告》、《內部控制規則落實自查表》、監事會意見、獨立董事發表的意見及會計師事務所出具的鑒證報告，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 8、審議通過了《關于公司2016年度日常關聯交易預計的議案》 具體內容詳見2016年3月31日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于2016年度日常關聯交易預計的公告》。 關聯董事張勁松先生、王彥伶先生、耿錦啟先生、趙晉榮先生、張建輝先生、曹東英先生對該事項回避表決。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 公司獨立董事發表了意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 《關于公司2016年度日常關聯交易預計的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 9、審議通過了《關于2016年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 由于公司經營發展的需要，2016年度公司擬向各家銀行申請綜合授信業務，綜合授信額度合計為人民幣105，300萬元整(最終以各家銀行實際審批的授信額度為準)，具體情況如下: 一、擬向中國民生銀行股份有限公司總行營業部申請綜合授信業務，最高授信額度為人民幣10，000萬元，其中:1、六家子公司(集成電路，飛行博達，磁電，晨晶，七一八友益，友晟)合計使用不超過人民幣5000萬元整;2、業務類別為:流動資金貸款，銀行承兌匯票，開立國內、外即、遠期信用證和非融資性保函。額度可混用;3、額度有效期:2年;4、額度類別:可循環使用;5、擔保方式:信用;下屬子公司使用授信由母公司提供連帶責任擔保。 二、擬向中國建設銀行股份有限公司北京光華支行申請綜合授信業務，申請最高授信額度為人民幣20，000萬元整，其中:1、業務類別為:流動資金貸款，銀行承兌匯票，國內、國外信用證，貿易融資額度、保函等，額度可混用;2、額度有效期:1年;3、額度類別:可循環使用;4、擔保方式:信用。 三、擬向交通銀行股份有限公司北京望京支行申請綜合授信業務，申請授信額度為人民幣10，000萬元整，其中:1、業務類別為:流動資金貸款，銀行承兌匯票，開立國內、外即、遠期信用證和非融資性保函，押匯業務，額度可混用;2、額度有效期:1年;3、額度類別:可循環使用;4、擔保方式:信用。 四、擬向華夏銀行股份有限公司北京石景山支行申請綜合授信業務，申請最高授信額度為人民幣5，000萬元整，由母公司及下屬子公司使用，其中:1、業務類別為:流動資金貸款，銀行承兌匯票，國內、外信用證、保函，商票保貼，供應鏈金融等;3、額度有效期:1年;4、額度類別:可循環使用;5、擔保方式:信用;下屬子公司使用授信由母公司提供連帶責任擔保。 五、擬向北京銀行酒仙橋支行申請綜合授信業務，申請最高授信額度為人民幣15，000萬元整，其中:1、公司自身可用額度10，000萬元整，六家控股子公司(七星集成、飛行博達、七星磁電、晨晶電子、友益電子、友晟電子)合計可用額度5，000萬元整;2業務類別為:流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內外信用證、保函以及非融資性保函，額度可混用;3、額度有效期:2年;4、額度類別:可循環使用;5、擔保方式:信用;下屬子公司使用授信由母公司提供連帶責任擔保。 六、擬向中信銀行總行營業部申請綜合授信業務，申請最高授信額度為人民幣10，000萬元整，其中:1、業務類別為:流動資金貸款，銀行承兌匯票，開立國內、外即、遠期信用證和非融資性保函，額度可混用;2、額度有效期:1年;3、額度類別:可循環使用;4、擔保方式:信用。 七、擬向招商銀行股份有限公司北京萬通中心支行申請綜合授信業務，申請授信額度為人民幣10，000萬元整，其中:1、業務類別為:流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、國內買方保理(以上四種業務總額度合計不超過5000萬元);進口開證、境內履約類保函，額度可混用;2、額度有效期:1年;3、額度類別:可循環使用;4、擔保方式:信用。 八、擬向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行建國路支行申請集團綜合授信業務，最高授信額度為人民幣20，300萬元整，其中:1、公司自身可用額度10，500萬元整;控股子公司合計使用9，800萬元整(其中七星集成2500萬元，飛行博達2000萬元，友晟電子2000萬元，友益電子1300萬元，晨晶電子2000萬元);2業務類別為:短期流動資金貸款、國內信用證、即期信用證及90天以內遠期信用證，銀行承兌匯票和貿易項下非融資保函，額度混用;3、額度有效期:1年;4、額度類別:可循環使用;5、擔保方式:信用;下屬子公司使用授信由母公司提供連帶責任擔保。 九、擬向平安銀行股份有限公司北京雙井支行申請綜合授信業務，最高授信額度為人民幣5，000萬元整，由母公司及下屬子公司使用，其中:1、業務類別為:流動資金貸款，銀行承兌匯票，國內信用證、國際信用證，非融資性保函，商票貼現等;3、額度有效期:1年;4、額度類別:可循環使用;5、擔保方式:信用;下屬子公司使用授信由母公司提供連帶責任擔保。4、額度類別:可循環使用;5、擔保方式:信用;下屬子公司使用授信由母公司提供連帶責任擔保 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 10、審議通過了《關于變更公司部分高級管理人員的議案》 同意聘任陶海虹女士為公司副總經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。劉曉暉先生不再擔任公司副總經理職務，仍在公司任職紀委書記和工會負責人。陶海虹女士簡歷見附件。 公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見2016年3月31日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊載的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 11、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》 同意聘任金路先生為公司副總經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。金路先生簡歷見附件。 公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容詳見2016年3月31日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊載的《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 12、審議通過了《關于變更公司內審部門負責人的議案》 同意聘任劉輝女士擔任公司內審部門負責人，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。邵華標先生不再擔任內審部門負責人，并在公司不再擔任任何職務。劉輝女士簡歷見附件。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 13、審議通過了《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》 獨立董事發表了同意續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的獨立意見。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 14、審議通過了《關于召開公司2015年度股東大會的議案》 公司定于2016年4月26日召開2015年度股東大會，內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于召開2015年度股東大會的通知》。 表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 北京七星華創電子股份有限公司 董事會 二○一六年三月二十九日 附件: 1、副總經理候選人簡歷 陶海虹，女，1975年2月出生，研究生學歷，高級人力資源管理師。曾任北京建中機器廠真空設備設計所設計、主管設計、副所長、所長，微電子設備分公司技術副經理，北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司總裁助理、人力資源部部長、人力資源總監、人力資源副總、黨委副書記、黨委書記，現任本公司黨委書記。 陶海虹女士未持有本公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 2、副總經理候選人簡歷 金路，男，1964年11月出生，研究生學歷，高級工程師。曾任國營第706廠總工程師，北京七星華電科技集團有限責任公司華盛分公司總經理，北京七星華創電子股份有限公司監事。現任本公司電子自動化設備分公司總經理。 金路先生未持有本公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 3、內審部門負責人候選人簡歷 劉輝，女，1981年6月出生，本科學歷，中級審計師，澳洲注冊會計師(CPAAustralia)，英國特許管理會計師(CIMA)。曾任中國中東投資貿易促進中心(阿聯酋)財務部會計，北京中瑞誠聯合會計師事務所國際業務部項目經理，北京七星華創電子股份有限公司內審經理。現任本公司審計法務部副部長。 劉輝女士未持有本公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 證券代碼:002371證券簡稱:七星電子公告編號:2016-018 北京七星華創電子股份有限公司 第五屆監事會第十五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京七星華創電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十五次會議通知于2016年3月18日以電話及電子郵件方式發出。會議于2016年3月29日如期在公司會議室以現場方式召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席劉福生先生主持。 本次會議通過決議如下: 1、審議通過了公司《2015年度監事會工作報告》 具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度監事會工作報告》。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 2、審議通過了公司《2015年年度報告及摘要》 經對2015年年度報告及摘要進行審核，監事會認為:董事會編制和審核公司2015年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，內容真實、準確、完整地反映了報告期內公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2015年年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 《2015年年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 3、審議通過了公司《2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告》 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 4、審議通過了公司《2015年度利潤分配及公積金轉增股本預案》。 公司本年度利潤分配預案為:本年度利潤分配預案為:以2015年末總股本352，200，000股為基數，向全體股東擬每10股派發現金0.3元(含稅)，共計擬派發現金股利10，566，000元。剩余未分配利潤結轉以后年度。 公司本年度擬不送紅股，不以公積金轉增股本。 獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 5、審議通過了公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》 公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》、會計師事務所出具的鑒證報告詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 6、審議通過了公司《2015年度內部控制評價報告》(含《內部控制規則落實自查表》) 監事會認為:公司建立了較為完善的內部控制制度體系，現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防范作用。公司2015年度內部控制評價報告客觀、真實、全面地反映了公司內部控制的現狀。 公司《2015年度內部控制評價報告》、《內部控制規則落實自查表》、獨立董事意見、會計師事務所鑒證報告，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 7、審議通過了《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》 獨立董事發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:www.cninfo.com.cn)。 本議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。 表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。 特此公告。 北京七星華創電子股份有限公司 監事會 二○一六年三月二十九日 證券代碼:002371證券簡稱:七星電子公告編號:2016-020 北京七星華創電子股份有限公司關于 2016年度日常關聯交易預計的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 公司及控股子公司主要在土地、房屋租賃、綜合服務以及產品銷售等有關業務上與關聯人北京七星華電科技集團有限責任公司(以下簡稱“七星集團”)、北京電子城有限責任公司(以下簡稱“電子城”)、北京電子城物業管理有限公司(以下簡稱“電子城物業”)、京東方科技集團股份有限公司(以下簡稱“京東方”)、北京正東電子動力集團有限公司(以下簡稱“正東電子”)發生日常關聯交易。 2015年公司及控股子公司與京東方簽訂訂單3，689萬元，結轉銷售收入3，509.89萬元，2016年預計新簽訂單不超過10，000萬元。 預計2016年度公司將向七星集團采購技術服務，金額約70萬元;向七星集團控股子公司格林斯樂采購設備，金額約721.24(匯率7.3測算)萬元。 預計2016年度公司與上述關聯方(不包含京東方)發生的日常關聯交易總金額不超過3，388.42萬元，具體見下表: 單位:萬元 ■ 上述事項經2016年3月29日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過，關聯董事張勁松、王彥伶、耿錦啟、趙晉榮、張建輝、曹東英進行了回避表決。 二、關聯人介紹和關聯關系 (一)七星集團 1、基本情況 北京七星華電科技集團有限責任公司，1999年6月成立，住址為北京市朝陽區酒仙橋東路1號，注冊資本90，264.95萬元，法定代表人為王巖。 經營范圍:制造電子材料、元器件、零部件、機電一體化設備、儀器儀表、電子產品、汽車電子產品。自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;經營進料加工和“三來一補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易。 2、與本公司的關聯關系 七星集團是本公司的控股股東，截至2015年12月31日，持有本公司50.12%的股份，符合《股票上市規則》10.1.3條第(一)項規定的情形。 3、已發生關聯交易總額 2015年度，本公司及下屬控股子公司與七星集團發生的土地、房屋租賃及綜合服務總金額為2，816.79萬元。 (二)電子城物業 1、基本情況 北京電子城物業管理有限公司，1996年11月成立，住址為北京市朝陽區六里屯4號樓，注冊資本300萬元，法定代表人為龔曉青。 經營范圍:物業管理;家居裝飾;經濟貿易咨詢;機動車公共停車場服務;出租商業用房;熱力供應。 2、與本公司的關聯關系 本公司與電子城物業的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《股票上市規則》10.1.3條第(二)項規定的情形。 3、已發生關聯交易總額 2015年度，本公司與電子城物業發生的交易為電費，總金額為162.08萬元。 (三)京東方 1、基本情況 京東方科技集團股份有限公司，1993年4月成立，住址為北京市朝陽區酒仙橋路10號，注冊資本1，352，154.23萬元，法定代表人為王東升。 經營范圍:許可經營項目:制造電子產品、通信設備、機械電器設備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業氣體、工具模具、蒸汽熱汽。 一般經營項目:制造電子計算機軟硬件;購銷電子產品、通信設備、電子計算機軟硬件;計算機數據處理;設計、銷售機械電器設備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業氣體、工具模具、蒸汽熱汽;技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;承辦展覽展銷活動;自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;無線電尋呼業務;自有房產的物業管理(含房屋出租);機動車停車服務。 2、與本公司的關聯關系 本公司與京東方的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第(二)項規定的情形。 3、已發生關聯交易總額 2015年度，本公司及下屬控股子公司與京東方實際發生的產品及備件的交易總金額為3，509.89萬元。 (四)正東電子 1、基本情況 北京正東電子動力集團有限公司，1989年11月成立，住址為北京市朝陽區酒仙橋路四號，注冊資本26，552萬元，法定代表人為楊人宇。 經營范圍:火力發電、電力供應;蒸汽熱水生產和供應;工業自來水生產和供應;煉焦、煤氣及副產品供應;工業氣體生產供應;制造動力線路設備、管道;因特網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械以外的內容);第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務)，互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械，含電子公告服務)(電信與信息服務業務經營許可證有效期至2020年12月10日);動力線路設備、管道、儀表的安裝、檢修、設計、調試;動力設備及電子產品的技術開發、技術咨詢、技術服務;環保及壓力容器監測服務(涉及專項審批的經營范圍應由該下屬企業經營);北京地區用電系統高壓電氣設備修后試驗(10KV及以下);創意策劃;企業形象策劃;技術咨詢、技術服務;組織文化藝術交流活動;承辦展覽展示會;物業管理;機動車公共停車場服務;技術進出口。 2、與本公司的關聯關系 本公司與正東電子的實際控制人均為北京電子控股有限責任公司，同受北京電子控股有限責任公司的實際控制，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第(二)項規定的情形。 3、已發生關聯交易總額 本公司與正東電子發生的交易為動力費，總金額為106.77萬元。 三、關聯交易主要內容 (一)定價原則和交易價格 上述關聯交易遵循公平合理的市場定價原則，由雙方協商確定。 (二)關聯交易協議簽署情況 1.土地租賃 根據公司與七星集團簽訂的《土地使用權租賃合同》和《土地使用權租賃合同補充協議》，公司租賃七星集團位于北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5、M2(一、二層)占用的土地使用權，面積為20，611平方米，租賃期限自2001年9月28日至2021年9月27日，定價原則為當地可比市場價格，年租金為57.97萬元。 2.房屋租賃 本公司及控股子公司與七星集團簽訂了長期《房屋租賃合同》及《房屋租賃合同補充協議》，約定七星集團將位于北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5、M2四層、酒仙橋路2號及酒仙橋路4號的廠房租賃給本公司及控股子公司，租賃期限自2007年1月1日至2016年12月31日。 3.綜合服務 (1)公司與七星集團簽訂了《綜合服務協議》，根據該協議，七星集團向公司及子公司提供水、電、暖氣、物業管理等方面的服務。綜合服務協議的定價原則為:(1)國家物價管理部門規定的價格;或(2)若無國家物價管理部門規定的價格，則為當地的可比市場價格;或(3)若無當地的可比市場價格，則為協議價格。服務期限自2007年1月22日起至2026年12月31日止。 (2)公司2010年5月與北京電子城有限責任公司(以下簡稱“電子城”)簽訂《電子城通用廠房有償轉讓合同》，根據合同約定，公司向電子城采購電力。定價原則為參照當地的市場價格。服務期限自2010年5月至長期。具體內容詳見2010年4月22日披露在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關聯交易公告》。 之后電子城業務調整，原承擔的物業服務工作轉交給北京電子城物業管理有限公司(以下簡稱“電子城物業”)承擔，2013年3月后，公司每年的電費將直接支付給電子城物業。 (3)根據公司與正東電子簽訂的《蒸汽供應協議》，公司向正東電子采購蒸汽動力，定價原則為參照當地的市場價格，服務期限自2015年1月至長期。 4、產品銷售 公司將根據業務發展的具體情況與京東方在2016年度簽訂有關銷售產品及配件協議。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 本公司具有獨立的供應、生產、采購及銷售系統，在采購、生產、銷售等環節與關聯人發生的持續性關聯交易均為公司經營所必需，不會對上市公司的獨立性造成影響，也不會對關聯人形成依賴。公司所有關聯交易均按照《公司章程》以及有關協議進行，且按市場價格公允定價，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，對公司的財務狀況和經營成果沒有產生重大影響。 五、獨立董事獨立意見 公司獨立董事對該事項發表的獨立意見如下: 經審閱公司《2016年度日常關聯交易預計的議案》，我們認為:公司與關聯人之間發生的日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，有利于公司業務的發展，且主要業務不會因關聯交易而對關聯人形成依賴。上述日常關聯交易關聯董事回避表決，表決程序合法，交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格均參照市場價格確定，不會損害中小股東利益，符合中國證監會和深交所的相關規定。 七、備查文件 (一)第五屆董事會第十六次會議決議 (二)獨立董事意見 特此公告。 北京七星華創電子股份有限公司 董事會 二○一六年三月二十九日 證券代碼:002371證券簡稱:七星電子公告編號:2016-021 北京七星華創電子股份有限公司 關于召開2015年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:2015年度股東大會。 2、會議召集人:公司董事會。 公司第五屆董事會第十六次會議于2016年3月29日召開，會議審議通過了《關于召開公司2015年度股東大會的議案》。 3、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》(2015年修訂)等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。 4、會議召開日期和時間: (1)現場會議時間:2016年4月26日，14:00; (2)網絡投票時間:2016年4月25日至2016年4月26日。 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月26日9:30~11:30，13:00~15:00; 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http:wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票表決方式中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、出席對象: (1)截至2016年4月20日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 (2)本公司董事、監事及高級管理人員。 (3)本公司聘請的律師。 7、會議地點:北京市朝陽區酒仙橋東路1號公司會議室。 二、會議審議事項 1、審議《2015年度董事會工作報告》 2、審議《2015年度監事會工作報告》 3、審議《2015年年度報告及摘要》 4、審議《2015年度財務決算報告及2016年財務預算報告》 5、審議《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 6、審議《關于公司2016年度日常關聯交易預計的議案》 7、審議《關于2016年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 8、審議《關于續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》 公司獨立董事徐揚、冉來明、鄒志文分別向董事會提交了《獨立董事2015年度述職報告》，并將在本次股東大會上進行述職。 以上議案中，議案2經公司第五屆監事會第十五次會議審議通過，其余議案經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，內容詳見2016年3月31日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布的相關內容。 三、現場會議登記方法 1、登記時間:2016年4月22日8:30-11:30，13:00-17:00。 2、登記地點:北京市朝陽區酒仙橋東路1號M2樓2層公司第一會議室。 3、登記辦法: (1)自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股東賬戶卡登記;委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人的身份證復印件、股東賬戶卡復印件辦理登記。 (2)法人股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件以及法定代表人資格證明辦理登記手續;授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。 (3)異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2016年4月22日17點前送達或傳真至公司資本證券部)，不接受電話登記。 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http:wltp.cninfo.com.cn)參加投票，投票程序如下: (一)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序 1、投票代碼:362371。 2、投票簡稱:七星投票。 3、投票時間:2016年4月26日的交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00。 4、在投票當日，“七星投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。 5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序: (1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”; (2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。 委托價格與議案序號的對照關系如下表: ■ (3)在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權: ■ (4)如股東對所有議案均表示相同意見，可以只對“總議案”進行投票。 如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 (5)對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單; (6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。 (二)通過互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年4月25日15:00，結束時間為2016年4月26日15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程如下: (1)服務密碼申請流程: 登陸http:wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。注冊成功后，系統將返回一個校驗號碼，校驗號碼的有效期為七日。股東通過深交所交易系統激活服務密碼，比照新股申購業務操作，申報規定如下: ①買入“369999”證券，證券簡稱為“密碼服務”; ②“申購價格”項填寫1.00元; ③“申購數量”項填寫網絡注冊返回的校驗號碼。 服務密碼激活成功5分鐘就可使用。 擁有多個深圳證券賬戶的投資者申請服務密碼，應按不同賬戶分別申請服務密碼。 (2)股東可向深圳證券交易所或其委托的數字證書代理發證機構申請數字證書。 (3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書通過登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http:wltp.cninfo.com.cn)進行投票。 (三)網絡投票其他注意事項 1、同一表決權只能選擇交易系統或互聯網表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準; 2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。 五、其他 1、會議聯系方式 聯系人:徐加力、儲艦 聯系電話:(010)64369908，(010)64361831-8115 傳真:(010)64369908 聯系地址:北京市朝陽區酒仙橋東路1號M2樓2層 郵編:100015 2、本次股東大會預計半天，出席會議的股東及股東代理人食宿及交通費用自理。 六、備查文件 1、公司第五屆董事會第十六次會議決議; 2、公司第五屆監事會第十五次會議決議; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京七星華創電子股份有限公司董事會 二○一六年三月二十九日 附件: 授權委托書 致:北京七星華創電子股份有限公司 茲委托先生(女士)代表本人本單位出席北京七星華創電子股份有限公司2015年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人本單位承擔。 (說明:請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理。) ■ 委托人簽字蓋章: 委托人身份證號碼營業執照號: 委托人持股數:委托人股東賬號: 受托人簽字:受托人身份證號碼: 委托日期:年月日 委托期限:自簽署日至本次股東大會結束。 (注:授權委托書以復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋公章。) 證券代碼:002371證券簡稱:七星電子公告編號:2016-022 北京七星華創電子股份有限公司 關于監事離任三年內再次被聘任為 高級管理人員的說明公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 金路先生于2013年9月25日起任職公司第五屆監事會職工代表監事，2014年9月28日金路先生從個人意愿角度考慮，為專心致力于鋰電池設備業務的研發及管理工作，特申請辭去了所擔任的公司監事及監事會主席職務，辭職后仍擔任公司自動化分公司總經理。鑒于金路先生在鋰電池制造設備領域具有豐富的從業經驗，為行業專家，公司董事會同意聘任金路先生為公司副總經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。 金路先生自2014年9月28日離任后至今，未買賣公司股票。不違反其在擔任公司監事期間所作出的公開承諾，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板規范運作指引》等有關規定。 特此公告。 北京七星華創電子股份有限公司 董事會 二○一六年三月二十九日 附:金路先生簡歷 金路，男，1964年11月出生，研究生學歷，高級工程師。曾任國營第706廠總工程師，北京七星華電科技集團有限責任公司華盛分公司總經理，北京七星華創電子股份有限公司監事。現任本公司電子自動化設備分公司總經理。 金路先生未持有本公司股份，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。 證券代碼:002371證券簡稱:七星電子公告編號:2016-023 北京七星華創電子股份有限公司 關于舉行2015年度報告網上說明會的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京七星華創電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2016年4月13日(星期三)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2015年度報告網上說明會。本次年度報告說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺(http:irm.p5w.net)參與本次說明會。 出席本次年度報告說明會的人員有:公司總經理趙晉榮先生，董事會秘書、副總經理徐加力先生，財務總監李延輝先生，獨立董事徐揚先生。 歡迎廣大投資者積極參與。 特此公告。 北京七星華創電子股份有限公司 董事會 二○一六年三月二十九日 關鍵字標籤：Arbitrary Function Generator price 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